就委任、续任及更换外部核数师、批准外部核数师薪酬及委聘条款以及处理与外部核数师退任或更换有关的任何事宜向董事会作出建议；
根据适用标准审阅及监控外部核数师的独立性及客观性及审计程序的有效性，于审计开始前与核数师讨论审计工作的性质及范围以及报告职责；
制订及执行与外部核数师提供的非审计工作有关的政策；
监督我们的财务报告、风险管理及内部控制系统；
审阅及批准我们的关连交易及获董事会授权的其他有关事宜；
为独立非执行董事及核数师提供数据，以让其进行关连交易的年度审核。
至少每年审阅董事会架构、规模及组成，并就董事会的任何变动建议的提案作出建议，以配合本公司的企业策略；
推荐具备适当资格成为董事会成员的个人，并向董事会作出建议；
评估独立非执行董事的独立性；
就董事委任及继任计划向董事会作出建议。
劉軍博士，54歲，於2016年10月17日加入本集團，並分別於2018年10月26日、2019年3月12日及2020年10月15日獲委任為本公司執行董事、首席科學官及首席執行官。彼亦為戰略及ESG委員會成員。劉軍博士自2016年10月17日至2020年10月15日曾任本集團副總經理，及自2020年4月21日至2020年10月15日曾任本公司首席運營官。彼現時負責本集團研發、運營管理及商務拓展。
於加入本集團前，劉軍博士自2010年7月至2016年10月於上海睿智化學研究有限公司擔任生物制劑研發部執行總監。此前，彼於2005年4月至2010年7月受雇於Bayer US LLC，於美國Bayer Healthcare任職高級科學家。
劉軍博士於2002年12月取得美國加利福尼亞大學戴維斯分校生物分析化學博士學位，及於1991年7月取得中國安徽省合肥市中國科技大學化學學士學位。
付山先生，54歲，於2016年1月19日加入本集團擔任非執行董事，並於2018年9月28日獲委任為董事會主席。彼亦為提名委員會及戰略及ESG委員會的主席。彼曾使用中文名「傅山」。
付先生自2013年10月起一直為投資管理公司維梧資本(Vivo Capital LLC)的管理合夥人、聯席首席執行官及大中華區首席執行官，該公司主要投資於生物技術及醫療保健領域。自2008年6月至2013年10月，付先生擔任黑石（上海）股權投資管理有限公司北京分公司的高級董事總經理。彼自2018年2月起擔任諾誠健華醫藥有限公司（香港聯交所：9969）非執行董事，自2018年7月起擔任Sinovac Biotech Ltd.（納斯達克：SVA）董事，及自2021年6月起擔任Genetron Holdings Limited（納斯達克：GTH）董事。
付先生分別於1991年7月及1988年7月取得中國北京市北京大學歷史學碩士學位及歷史學學士學位。
黃純瑩女士，于2010年7月5日加入本集團，並分別於2016年1月19日及2020年10月15日獲委任為本公司執行董事及董事會副主席。彼亦為戰略及ESG委員會成員。黃女士自2010年7月5日至2020年10月15日曾任本集團總經理。黃純瑩女士將自2023年1月1日起由本公司執行董事調任為非執行董事，並負責監督本集團的策略制定及發展以及公共關係維護。 自1986年4月至2015年12月，黃女士任職于臺灣東洋藥品工業股份有限公司，期間於2011年4月成為癌症科學發展事業群執行副總經理。作為臺灣東洋藥品工業股份有限公司癌症科學發展事業群的主管，彼負責產品開發、臨床研究、行銷和銷售。彼亦管理癌症轉譯研究中心及醫藥學術部，並負責擴大中國和越南的腫瘤科學業務市場建設和團隊管理。彼自1983年7月至1985年8月于臺北榮民總醫院擔任藥劑師。 黃女士于1982年6月取得臺灣臺北醫學院（現稱臺北醫學大學）藥學學士學位，並於1983年6月取得臺灣藥劑師許可。
裘育敏先生，49歲，於2018年9月26日加入本集團，擔任非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席，以及審計與關聯方交易審核委員會及戰略及ESG委員會成員。自2017年10月起，彼一直為私募股權基金尚 資本(Advantech Capital)合夥人。自2016年1月至2017年9月，彼為尚資本執行董事。彼自2015年1月至2015年12月於私募股權基金新天域資本(New Horizon Capital)擔任執行董事，及自2013年5月至2014年12月擔任董事。自2010年5月至2013年4月，彼擔任投資管理公司德福資本(GL Capital)副總裁。自2007年4月至2010年5月，彼任職於普華永道谘詢（深圳）有限公司北京分公司谘詢部，最后職位為經理。於2007年前，彼任職於Vancouver Coastal Health Authority。自1994年9月至2002年7月，裘先生於中國人民大會堂管理局任職。彼自2019年7月3日起，擔任康寧傑瑞生物制藥（香港聯交所：9966）非執行董事，及自2016年12月7日起，擔任和鉑醫藥控股有限公司（香港聯交所：2142）的非執行董事。
裘先生於2004年5月取得加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞大學工商管理碩士學位，及於1994年7月取得中國上海市華東工業大學工程學學士學位。彼於2007年獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師 (CFA)，並於2006年獲管理會計師協會認可為認可管理會計師 (CMA)。
胡蘭女士，50歲，於2019年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼亦為審計與關聯方交易審核委員會主席，以及提名委員會成員。
胡女士於國際會計師事務所有逾20年任職經驗，從中獲取了會計及財務管理的專業知識。自2008年7月至2018年6月，胡女士為普華永道谘詢部門合夥人。於此期間，彼帶領為企業及金融買家開展的財務盡職調查項目，專注於分析目標公司的財務報表並審閱其盈利預測及內部監控報告。在此之前，彼自2002年7月起任職於普華永道，此前於1994年7月起任職於安達信華強會計師事務所。於此等期間，彼亦出任公共會計師，負責審核及審閱上市申請人及上市公司之財務報表。彼自2020年3月起擔任諾誠健華醫藥有限公司（香港聯交所：9969）獨立非執行董事。
胡女士於2005年2月取得美國紐約州立大學水牛城分校頒發的工商管理碩士學位，及於1994年7月取得中國北京市北京機械工業學院會計學學士學位。彼於1997年3月取得中國注冊會計師資格證。
張鴻仁先生，65歲，於2019年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼亦為審計與關聯方交易審核委員會及薪酬委員會成員。彼擁有逾15年生物技術投資經驗。
張先生自2005年8月起為國立陽明大學公共衛生研究所兼任教授，自2005年7月起為上騰生技顧問股份有限公司董事長，自2011年7月起為上准微流體股份有限公司董事長，及自2009年10月起為雅祥生技醫藥股份有限公司（台北櫃買中心：6652）董事長。彼自2015年6月起擔任科懋生物科技股份有限公司（台北櫃買中心：6496）董事，自2013年4月起擔任太景醫藥研發控股股份有限公司（台北櫃買中心：4157）董事，自2018年7月起擔任益安生醫股份有限公司（台北櫃買中心：6499）董事，及自2020年6月起擔任台新藥股份有限公司（台北櫃買中心：6838）董事。彼亦曾自2007年6月至2019年6月擔任台灣微脂體股份有限公司（前台北櫃買中心：4152）董事。張先生自2001年2月至2004年11月就職於台灣行政院衛生署，最后職位為副署長。
張先生於1982年6月取得台灣國立陽明醫學院醫學士學位，於1984年6月取得台灣國立台灣大學公共衛生碩士學位，並於1987年6月取得美國哈佛大學健康服務管理理學碩士學位。
汪德潛博士，71歲，於2022年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會、提名委員會及戰略及ESG委員會成員。
汪博士擁有資深的生物制藥領域經驗。彼於1977年獲得中國遼寧農學院（現稱沈陽農業大學）農機系學士學位，並分別於1987年及1991年獲得美國俄勒岡州立大學生物資源工程理學碩士學位、機械工程（生物工程）博士學位。彼於1994年至2016年間擔任拜耳股份公司(Bayer AG)（法蘭克福證券交易所：BAYN）集團旗下多項職務，並於2016年至2021年間擔任藥明生物技術有限公司（香港聯交所：2269）附屬公司副總裁。
就委任、续任及更换外部核数师、批准外部核数师薪酬及委聘条款以及处理与外部核数师退任或更换有关的任何事宜向董事会作出建议; 根据适用标准审阅及监控外部核数师的独立性及客观性及审计程序的有效性，于审计开始前与核数师讨论审计工作的性质及范围以及报告职责; 制订及执行与外部核数师提供的非审计工作有关的政策; 监督我们的财务报告、风险管理及内部控制系统; 审阅及批准我们的关连交易及获董事会授权的其他有关事宜; 为独立非执行董事及核数师提供数据，以让其进行关连交易的年度审核。